PLD/CFT – Resumo Público
A Jehová Shama Serviços Digitais LTDA (CNPJ 59.569.024/0001-09) adota políticas e procedimentos internos para prevenir a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, em conformidade com a Lei nº 9.613/1998, Resoluções do COAF e demais normas aplicáveis.
Para atender às exigências regulatórias, realizamos:
-
Identificação e verificação de clientes (KYC)
-
Verificação documental (selfie, documento, comprovantes)
-
Monitoramento de operações suspeitas
-
Registro e retenção de informações por 5 anos
-
Notificações ao COAF quando necessário
O cliente declara estar ciente de que informações falsas, omitidas ou incompatíveis podem impedir a prestação do serviço e gerar comunicações às autoridades competentes.
PLD/CFT – Resumen Público (Español)
Jehová Shama Serviços Digitais LTDA aplica políticas y procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo conforme la Ley 9.613/1998 y las normas del COAF.
Realizamos:
-
Identificación y verificación de clientes (KYC)
-
Análisis documental
-
Monitoreo de operaciones sospechosas
-
Retención de datos por 5 años
-
Reportes obligatorios cuando corresponda